Trust & compliance
La fiducia non è
una decorazione.
È una sequenza di controlli, responsabilità e documenti che deve funzionare anche quando l’operazione diventa complessa.
Che ruolo ha Asset in Bitcoin?
Asset in Bitcoin è un hub di intermediazione e coordinamento. Non è un intermediario finanziario, non custodisce chiavi private e non esegue direttamente servizi di scambio o custodia di cripto-attività. Quando necessario, il settlement viene organizzato con CASP partner e le attività specialistiche restano in capo ai soggetti qualificati.
Quali controlli coordiniamo?
Il percorso può includere identificazione delle parti, verifica della titolarità del bene, autenticazione indipendente, provenienza della documentazione, analisi del rischio e un piano di consegna. La profondità del controllo dipende da categoria, valore, provenienza e paese coinvolto.
Quando fermiamo un’operazione?
Se non è possibile chiarire chi può vendere il bene, se i documenti sono incoerenti o se la provenienza dei fondi non è sufficientemente leggibile, il processo viene sospeso. Non promettiamo anonimato e non chiediamo al cliente di eludere verifiche.
Partner e verifica
Il network di CASP, operatori professionali, logistici e autenticatori verrà pubblicato progressivamente, dopo verifica commerciale, professionale e contrattuale. Le informazioni saranno aggiornate prima di ogni operazione.